Blanqueo de Capitales

La ley de Blanqueo de Capitales 10/2010 del 28 de abril y su reglamento por Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo, determinan la forma y modo de prevenir toda aquella operación, movimiento o situación sospecha de infracción, blanqueo o fraude económico y del terrorismo por parte de los sujetos obligados y sus relaciones con todos los demás sujetos con los que se relacionan y operan en su actividad.